Thursday, 19 October 2017
Acasă > Eveniment > Mascații au descins în palatele țigănești

Mascații au descins în palatele țigănești

Joi dimineaţă,  57 de poliţiştii,  dintre care 40 specializaţi în investigarea criminalităţii economice, au efectuat  19 percheziţii, în 4 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile firmelor administrate de acestea. Au fost vizate şi palatele clanurilor țigănești Novacovici din Timișoara și Mihai din Strehaia, potrivit stiripesurse.ro. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2015, 12 persoane, în calitate de reprezentanţi legali  la 4 societăţi comerciale cu sedii declarate în judeţul Timiş, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia si livrarea de materiale feroase si neferoase, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate au fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin diferite operaţiuni sau tranzacţii financiare. Astfel, cei în cauză ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate de către persoane interpuse, în calitate de împuterniciţi pe conturile bancare.Prejudiciul cauzat în cauză este de peste 1.000.000 de euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.