Monday, 18 December 2017
Acasă > Eveniment > Percheziții în Constanța la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții în Constanța la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Joi dimineața, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare 63 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Brăila, Constanţa, Galaţi şi Mureş şi în executare 50 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează replicaonline.ro. Din datele şi probele polițiștilor, se pare că bănuiţii au creat şi implementat un circuit evazionist, prin interpunerea mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii achiziţionate intracomunitar de la societăţi comerciale din străinătate, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. În perioada 2013 – 2014, aceştia au efectuat tranzacţii fictive cu materiale de construcţii și au adus bugetului de stat un prejudiciul estimat la 22.500.000 de lei. Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.