Constanța a fost luată cu asalt de mascați

  •  
  •  
  •  
  •  

Grup infracţional organizat specializat în proxenetism, destructurat de DIICOT  

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Călăraşi împreună cu ofiţeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi au efectuat un număr de 12 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Călăraşi şi Constanţa în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în proxenetism. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010– 2014, suspectul Ţ.P. a constituit un grup infractional organizat ce a actionat concertat in perioada 2010-2014, in scopul racolării mai multor persoane de sex feminin în vederea obligării la practicarea prostituţiei pe teritoriul Spaniei şi Frantei obţinând în acest fel importante sume de bani în beneficiul grupării. În fapt, în centrul grupării s-a aflat suspectul Ţ.P., personalitate marcanta a lumii interlope locale, cunoscut în trecut pentru activităţi similare de proxenetism şi prostituţie, în prezent fiind condamnat la o pedeapsa de 11 ani şi 6 luni. Activitatea de recrutare a tinerelor se realiza de către unul dintre membrii grupării fiind vizate doar persoanele de sex feminin provenite de regulă din familii dezorganizate, cu o situaţie materiala precară. La sediul DIICOT, Biroul Teritorial Călăraşi, vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 16 persoane. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ialomiţa precum şi jandarmi.Suportul de specialitate a fost asigurat de către D.I.P.I.

Percheziții la Şantierul Naval Mangalia – DMHI

Procurorii DIICOT au efectuat 55 de percheziţii în mai multe judeţe, între care şi Constanţa, la suspecţi de infracţiuni economice. Prejudiciul creat se ridică la 11 milioane de lei. Menţionăm că oamenii legii au descins şi în Şantierul Naval Mangalia – DMHI. La data de 23.07.2015, DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa a procedat la efectuarea unui număr de 55 percheziţii domiciliare în judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Botoşani şi municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane fizice, asociaţi şi/sau administratori ai respectivelor societăţi, într-o cauză penală vizând comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. În fapt, din investigaţiile desfăşurate a rezultat că în perioada 2012 – 2015, mai mulţi cetăţeni coreeni şi români, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, deţinute sau controlate de aceştia, au contractat diverse lucrări de la SC DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES SA, pe care apoi le-au subcontractat altor societăţi comerciale cu un comportament fiscal inadecvat (de tip fantomă), pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului, a valorii TVA şi a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate. Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăţilor comerciale fantomă erau retrase în numerar de unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 11 milioane lei. În cauză s-a dispus luarea unor măsuri asiguratorii pe bunuri mobile şi imobile ale suspecţilor. S-a dispus aducerea la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa în vederea audierii a unui număr de 9 suspecţi. Sportul tehnic şi informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.Actele de urmărire au fost efectuate împreună cu poliţişti din cadrul SCCOPM, iar percheziţiile au fost realizate cu sprijinul BCCO Constanţa, SCCO Tulcea, BCCO Galaţi, SCCO Brăila, SCCO Botoşani şi SCCO Buzău.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *