Percheziții la Constanța. Evaziune de milioane de euro

perchezitiiO acțiune de amploare a fost demarată astăzi de către Poliția Română, care efectuează percheziții în Capitală și 12 județe.

La operațiune participă 130 de polițiști care au descins la 37 de adrese, domiciliile unor persoane și sedii ale unor societăți din domeniul comerțului cu materiale reciclabile.

Perchezițiile au loc în București și județele Ilfov, Hunedoara, Bacău, Prahova, Argeș, Botoșani, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Teleorman și Tulcea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Anchetatorii spun că prejudiciul se ridică la 3 milioane de euro.

“Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 — 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, cei în cauză, prin intermediul a 12 societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele ‘fantomă’, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro”, precizează Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, care coordonează acțiunea.

Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul IJP Prahova, precum și al polițiștilor din cadrul Poliției Capitalei și al inspectoratelor de poliție locale.

În urma descinderilor, vor fi puse în aplicare 25 de mandate de aducere.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *