miercuri, iulie 17, 2019
Acasă > Eveniment > Percheziții la suspecți de spălare de bani

Percheziții la suspecți de spălare de bani

O serie de percheziții au loc în această dimineață în mai multe județe din România. Polițiștii, însoțiți de luptători din forțele speciale, au descins în locații din Mehedinți, Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Ilfov și Iași, în locuințele unor persoane suspectate de comiterea unor infracțiuni de spplare de bani și evaziune fiscală. Oamenii legii pun în executare 18 mandare de aducere. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 – 2015, administratorii unor societăți economice, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori), ar fi angrenat firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse în comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

“Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziția de materiale de construcții, piese și accesorii auto, servicii) în valoare totală de peste 10.000.000 de euro (peste 48.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit”, a declarat Nicolae Lohon, purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *