Șase distribuitori de materiale de construcţii, acuzaţi de evaziune fiscală

Inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat un prejudiciu de 50 de milioane de lei în cazul a şase distribuitori de materiale de construcţii, printre care Ambient şi Arabesque. DIICOT a deschis un dosar penal pe numele celor implicaţi.

Inspectorii antifraudă au participat astăzi împreună cu procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea la realizarea de percheziții la sediile sociale și punctele de lucru ale societăţilor Ambient, Arabesque, Sawa, MM Industry, Matcris Concept şi Okapi, situate în Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Galați și Alba Iulia, ai căror administratori/asociați fac obiectul unui dosar penal, bazat pe un caz de evaziune fiscală instrumentat de Direcţia Antifraudă în ultimii doi ani.

„Există suspiciunea rezonabilă că reprezentanţii societăţilor menționate împreună cu administratori ai unor societăți tip «fantomă», au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat“, se precizează într-un comunicat al Direcţiei Antifraudă.

Sursa: capital.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *