Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventivă a interlopului Bercea Mondialu alături de trei membri ai familiei sale într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.
Au primit mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile Sandu Anghel, cunoscut ca Bercea Mondialu, Constantin Anghel zis ‘Samir’; Florin Anghel zis ‘Băsică’; Laurențiu Anghel zis ‘Poca’.
În urma perchezițiilor efectuate la data de 2 aprilie, de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.CO.T. – Serviciul Teritorial Craiova, a fost dispusă reținerea a 10 persoane (6 bărbați și 4 femei), cu vârste cuprinse între 21 și 57 de ani, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și camătă.
În sarcina a două dintre persoanele cercetate, un bărbat de 57 de ani și o femeie de 54 de ani s-a reținut și infracțiunea de șantaj.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, 106.700 de lei, 40.650 de euro, precum și alte mijloace de probă.
De asemenea, a fost dispus sechestru asigurător asupra a 7 autoturisme, 41 de conturi bancare și peste 40 de imobile (terenuri și construcții).
Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul anului 2022, 5 persoane cercetate ar fi inițiat și constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care ar fi pretins dobânzi lunare, cuprinse între 10 și 40% din valoarea împrumuturilor acordate, operațiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare.
În cadrul grupului infracțional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operațiunile de cămătărie referitoare la selectare persoanelor și stabilirea condițiilor în care li se acordă împrumuturi, ar fi revenit liderului, ceilalți membrii ar fi avut sarcina recuperării creanțelor de la debitori, cărora în mod constant le-ar fi fost majorate dobânzile și li s-ar fi impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite.
De asemenea, în situația în care persoanele împrumutate nu și-ar mai fi putut onora obligațiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi recurs la amenințări, acte de intimidare sau violențe fizice, în vederea recuperării debitelor.
Sumele obținute din activitatea infracțională ar fi fost folosite de persoanele cercetate pentru achiziționarea de bunuri mobile sau imobile (autoturisme de lux, case, apartamente, terenuri).
Sursa: Poliția Română