La data de 29 mai 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate București, au pus în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Dâmbovița, Călărași, Olt și Ilfov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și instigare la această infracțiune în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, uz de fals și instigare la uz de fals în formă continuată.
Din probele administrate a rezultat că, în municipiul București și pe raza județelor Buzău și Dâmbovița, mai mulți făptuitori au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin contractarea unor credite, în baza unor documente false.
Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au recrutat persoane cu venituri modeste, în numele cărora au întocmit înscrisuri false, respectiv decizii de pensionare, extrase de cont privind venituri din salarii și taloane de pensii, pe care le-au folosit la obținerea de credite de la mai multe instituții financiar – bancare și nebancare.
Prejudiciul produs în patrimoniile persoanelor vătămate este estimat la peste 2.000.000 lei.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate București.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor serviciilor de combatere a criminalității organizate Olt și Dâmbovița, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.
Sursa: DIICOT