Polițiștii bucureșteni efectuează, astăzi, 23 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa şi Maramureş.
Acțiunea vizează mai multe persoane şi firme implicate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Prejudiciul în acest caz este estimat la 5 milioane de lei.
Anchetatorii precizează că, ”în perioada 2012 – 2013, persoanele vizate ar fi creat şi implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin intermediul a două societăţi comerciale, având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă a societăţilor beneficiare şi declararea fiscală în numele acestora a unor achiziţii fictive de valoare crescută de la mai multe societăţi comerciale”.
”În acest mod, cei implicați ar fi urmărit sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, dar şi scoaterea nelegală din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichidităţi în cuantum semnificativ, sub aparenţa achitării contravalorii bunurilor „achiziţionate” de la societăţile comerciale declarate ca furnizori”.
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București menționează că s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de 11 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere.
Audierile în dosar au loc la sediul Poliţiei Capitalei.